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Publicado el 7 Julio, 2020 por Redacción Digital en Mundo
 
 

Detienen a hijos de expresidente de Panamá por blanqueo de capitales

En una acusación con fecha 27 de junio pasado, radicada en el Distrito Este de Nueva York, se consigna que los detenidos fueron intermediarios de 28 millones de dólares que como soborno la constructora brasileña Odebrecht hizo llegar a través de ellos a un alto funcionario del gobierno de Panamá, del cual son familia
Detienen a hijos de expresidente de Panamá por blanqueo de capitales

foto: PL

La prensa de Panamá destaca este martes la detención en Guatemala de los hermanos Luis y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), cuya extradición fue solicitada por Estados Unidos por blanqueo de capitales.

Sus abogados desconocen la existencia de algún proceso en el país norteño, salvo el tema migratorio que enfrentaron, por lo que sorprende que después de permanecer tres años en en EE.UU. y salir hace pocos días, ahora se gire una orden de extradición en su contra, publicó el diario Panamá América, propiedad de la familia.

El vocero del exprimermandatario, Luis Eduardo Camacho, afirmó que la detención violó la inmunidad parlamentaria de ambos, quienes son diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), afirmó el medio, que también recordó que el asambleísta Carlos Outten pidió un pronunciamiento del legislativo subregional.

En una acusación con fecha 27 de junio pasado, radicada en el Distrito Este de Nueva York, se consigna que los detenidos fueron intermediarios de 28 millones de dólares que como soborno la constructora brasileña Odebrecht hizo llegar a través de ellos a un alto funcionario del gobierno de Panamá, del cual son familia.

Aunque el texto, cuyo original está publicado en la web del Departamento de Justicia, no menciona el nombre del funcionario de alto nivel y el padre de los imputados era el presidente del país entre 2009 y 2014, fecha en que la demanda ubica una trama de movimientos de dinero, cuentas bancarias y empresas fantasmas dentro y fuera de Estados Unidos.

La demanda está firmada por el agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI)Michael Lewandowski y el juez del Distrito neoyorquino, Robert Levy, quienes detallaron el esquema de lavado de activos de los Martinelli entre ocho sociedades anónimas, cinco bancos suizos y tres de Nueva York.

Una nota de prensa del Departamento de Justicia afirmó que los acusados abrieron y administraron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasmas en jurisdicciones extranjeras y las usaron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos.

Analistas locales señalaron que la inesperada acción de Estados Unidos podría ofrecer una señal al exgobernante Martinelli de que Washington está dispuesto a juzgar la presunta corrupción de su gobierno, en vista de la falta de eficacia, hasta el momento, de la justicia panameña.

En el momento de su detención, los hermanos Luis y Ricardo Martinelli afirmaron que iban a abordar un avión privado con destino a Panamá, donde los consideran prófugos de la justicia y fueron reclamados a Interpol, pero recientemente un tribunal le concedió fianza a Ricardo para no ser detenido a la llegada a su nación de origen.

(fuente: PL)


Redacción Digital

 
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